公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-037

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：国联民生承销保荐
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：滕卫城
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,118,600.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-037

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管、监事列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度
进行相应修订和制定，具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京佰锐

公告编号：2025-037

博雅展览展示股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-025）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-030）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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