公告日期：2025-12-11

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：山东源邦新材料股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘翰卿
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《山东源邦新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数96,058,621 股，占公司有表决权股份总数的 77.3204%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对公司章程相关条
款进行修订，具体修订内容详见附件。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,058,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规

定，拟同步修订以下公司相关治理制度：《关于修订<山东源邦新材料股份有
限公司股东会议事规则>的议案》(公告编号：2025-023)、《关于修订<山东源
邦新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》(公告编号：2025-024)、《关
于修订<山东源邦新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》(公告编
号：2025-025)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》(公告编号：2025-026)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司
关联交易管理制度>的议案》(公告编号：2025-027)、《关于修订<山东源邦新
材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》(公告编号：2025-028)、《关
于修订<山东源邦新材料股份有限公司利润分配管理制度>的议案》(公告编
号：2025-029)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司承诺管理制度>的
议案》(公告编号：2025-030)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》(公告编号：2025-031)。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司股东会议事规则>的
议案》

普通股同意股数 96,058,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

普通股同意股数 96,058,621 股，占出席本次会议有表决权股……
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