公告日期：2025-04-28

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818 传真：(010)51423816

目 录

一、鉴证报告
二、报告附送

1.关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年度）
三、报告附件

1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件)

3.签字注册会计师证书（复印件）

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

（2024年度）

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，现将无锡鼎邦换热设备股份有限公司（“无锡鼎邦”或“公司”）2024年公开发行股票募集资金（“募集资金”）在2024年度的存放与使用情况分别进行说明。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鼎邦换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕321 号）同意注册，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 2,875.00 万股（超额配售选择权行使后），
发行价格为每股 6.20 元。截至 2024 年 5 月 8 日止，公司实际已向不特定合格投
资者公开发行股票 2,875.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.20 元，募集
资金总额为 178,250,000.00 元。扣除承销费及保荐费 11,771,226.42 元（不含税）后的募集资金为 166,478,773.58 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2024
年 3 月 29 日和 2024 年 5 月 8 日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司无锡查
桥支行开立的账号为 10650701040088888 的人民币账户内；减除其他发行费用人民币 5,315,210.31 元后，募集资金净额为人民币 161,163,563.27 元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2024）第 020005 号”验资报告和“中兴华验字（2024）第 020012 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上北京证券交易所上市规则（试行）》等规定管理募
集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
公司开立了募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》；控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司东台市支行、中国建设银行股份有限公司东台支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称 开户银行 账号 金额（元）

中国农业银行股份

公司 有限公司无锡查桥 10-650701040088888 26,601,131.39
支行

中国工商银行股份

公司 有限公司无锡查桥 1103026429200530657 15,060,023.34
支行

江苏鼎邦换热设备 中国……
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