公告日期：2025-04-28

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-009
无锡鼎邦换热设备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：潘佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经
营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2025
年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

结合 2024 年度的主要经营状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》议案
1.议案内容：
结合 2024 年度的主要经营状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：
公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度等相关规定，公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见本
公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。