公告日期：2025-04-28

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-017
无锡鼎邦换热设备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（梁永智）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容

1、出席董事会情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与
各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。具体情况情况如下：

应出席董事 实际出席董事 委托出席董事 缺席董事会 表决情况 出席
会会议次数 会会议次数 会会议次数 会议次数 方式

10 10 0 0 均为赞成票 现场

2、出席股东会情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东会，本人现场出席 3 次。

3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，本人担任公司薪酬与考核委员会委员、战略委员会成员。

2024 年，共召开了 4 次独立董事专门会议，具体如下：

1、2024 年 4 月 25 日，召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过
了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》；

2、2024 年 5 月 8 日，召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的议案》；

3、2024 年 6 月 26 日，召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了
《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

4、2024 年 8 月 15 日，召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过了
《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
2024 年，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，具体如下：

1、2024 年 4 月 25 日，召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议
通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》、《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

报告期内，未召开董事会战略委员会会议。

三、履行独立董事特别职权的情况

1、2024 年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

2、2024 年度未发生本人向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、2024 年度未发生本人提议召开董事会的情况；

4、2024 年度未发生本人公开向股东征集股东权利的情况。

四、年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，通过对公司 2024 年度关联交易认真审查后认为：公司关联交易
仅为公司对控股子公司的关联担保，为公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

（二）财务信息审查及内部控制情况

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、……
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