公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-009

证券代码：872930 证券简称：东钢新材 主办券商：华西证券
四川东钢新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2025-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872930 东钢新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川聚道律师事务所李剑英、王未律师。
（七）会议地点

四川东钢新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》

《2024 年年度报告＞和＜2024 年年度报告摘要》
(二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

《2024 年度董事会工作报告》
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

《2024 年度监事会工作报告》
（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

《2025 年度财务预算报告》
（六）审议《2024 年度利润分配预》议案

根据四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华信审[2025]第 0079

公告编号：2025-009

号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 28,333,807.43 元，结
合公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2024 年度公司不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构》议案

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信”）具有证券从业资格和为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，注册会计师队伍从业经验丰富。华信在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据公司的实际情况及与华信良好的合作情况，经公司董事会提议，公司拟续聘华信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项》议案

根据公司业务经营发展情况和计划，公司与关联方预计 2025 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 2400……
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