公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-027

证券代码：872930 证券简称：东钢新材 主办券商：华西证券
四川东钢新材料股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开情况：

四川东钢新材料股份有限公司（以下简称“公司”)2023年第一次职工代表大 会（以下简称“会议”）于2023年10月29日上午9时30分以现场方式在公司会议室召 开，应到职工代表30名，实到职工代表30名，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工 代表30人。

会议由王芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举李兴泉先生为第三届监事会职工代表监事》议案
1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等

相关法律法规的规定，经与会职工记名投票方式投票选举第三届监事会职

工代表监事人选，原职工代表监事李兴泉先生继续当选，任期三年。李兴泉

先生持有公司股份0股，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，符

合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，与公

司实际控制人、公司股东不存在关联关系。

公告编号：2023-027

2. 议案表决结果：

同意30票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川东钢新材料股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》

四川东钢新材料股份有限公司
董事会
2023年10月31日

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