公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-026

证券代码：872930 证券简称：东钢新材 主办券商：华西证券
四川东钢新材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：四川省德阳经济技术开发区图门江路 16 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林捍阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规

公告编号：2023-026

定，公司监事会现提名林捍阳、张明良为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期均为三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上人员任命获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川东钢新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

四川东钢新材料股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 31 日

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