公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-020

证券代码：872930 证券简称：东钢新材 主办券商：华西证券
四川东钢新材料股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：四川省德阳经济技术开发区图门江路 16 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林捍阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审批和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截止 2023 年 06 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
22,132,895.10 元，母公司未分配利润为 22,138,014.79 元。本公司 2023 年半

公告编号：2023-020

年度权益分派方案为：以公司现有总股本 30,187,500 股为基数,向全体股东每10 股派 1.20 元人民币现金红利(含税)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川东钢新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

四川东钢新材料股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 21 日

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