公告日期：2025-05-14

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-039
惠州市锦好医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：王敏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事王敏、王芳、彭月初、熊志辉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事王敏、王芳回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事王敏、王芳、彭月初、熊志辉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事王敏、王芳、彭月初、熊志辉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于与激励对象签署<限制性股票激励计划限制性股票授予协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的 2025 年限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署《限制性股票激励计划限制性股票授予协议》。本协议经公司董事会、股东会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事王敏、王芳、彭月初、熊志辉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下 2025 年限制性……
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