公告日期：2025-04-22

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-012
惠州市锦好医疗科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王敏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司的经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《2004 年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司的经营
管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》相关规定，独立董事分别编制了《2024 年度独立董事述职报告》，针对公司独立董事在 2024 年度期间的工作情况予以汇报。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（李忠轩）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（郑能恒）》（公告编号：2024-016）、《2024 年度独立董事述职报告（丘小乐）》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交……
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