公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-122

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司董事长、高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年
12 月 4 日审议并通过：

选举冯兆均先生为公司董事长（法定代表人），任职期限三年，自 2025 年 12 月 4
日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,756,363 股，占公司股本的 27.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯兆均先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,756,363 股，占公司股本的 27.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任冯兆华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份9,752,727 股，占公司股本的11.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈鹏先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持有公司股份为直接持有公司股份。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之

公告编号：2025-122

一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长的选举及高级管理人员的聘任为公司正常换届，符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。三、相关风险揭示

本次选举的董事长及聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
四、审计委员会意见

经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意陈鹏担任公司财务负责人。
五、独立董事意见

公司第三届董事会独立董事已就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。六、备查文件

1、雅图高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

公告编号：2025-122

2、雅图高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见。
雅图高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。