公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-121

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出，
经全体董事同意豁免通知时间。

5.会议主持人：冯兆均董事长

6.会议列席人员：全体高级管理人员、拟聘任证券事务代表、拟聘任审计部
负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长（法定代表人）的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有

公告编号：2025-121

关规定，公司董事会设董事长一名，选举冯兆均先生为公司董事长，董事长为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，任期三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-122）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，任期三年。

（1）根据《提名委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，选举陈伟奇、王建业、吕炬超为第三届董事会提名委员会委员，选举陈伟奇任主任委员(召集人)。

（2）根据《战略委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，选举冯兆均、冯兆华、吴锦华为第三届董事会战略委员会委员，选举冯兆均任主任委员。

（3）根据《审计委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，选举王建业、陈伟奇、王烈为第三届董事会审计委员会委员，会计专业独立董事王建业任主任委员(召集人)。

（4）根据《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，选举吴锦华、冯兆华、王建业为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，选举吴锦华任主任委员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-121

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件，为完善公司治理结构，公司同意聘任冯兆均担任公司总经理，聘任冯兆华担任公司副总经理，聘任陈鹏担任公司财务负责人，聘任陈鹏担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。上述高级管理人员经董事会提名委员会审查通过，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-122）。……
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