公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-101

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议相关事项之独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《雅图高新材料股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）《雅图高新材料股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第二十五次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2025年半年度报告的议案之独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《公司章程》等有 关法律、规章制度，对公司2025年半年度报告进行了审议，我们认为：2025年半度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定，未发现公司 2025年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年半年度报告基本上真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

因此，我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。

雅图高新材料股份有限公司
独立董事：杨标 吕水列 吴锦华
2025 年 8 月 26 日

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