公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-025

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

关于全体股东同意提前召开 2025 年第一次临时股东会并同意豁免关于召开股东
会期限规定的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于 2025 年 5
月 7 日出具的《关于豁免 2025 年第一次临时股东会通知期限的声明与承诺》，公
司共 7 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2025 年第一次临时股东会拟
审议的议案内容，同意公司于 2025 年 5 月 13 日上午 10 点在公司会议室提前召开
2025 年第一次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

特此公告。

雅图高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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