公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-013

证券代码：872922 证券简称：汇科信 主办券商：开源证券
武汉汇科信工业技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨诚

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购子公司股权》议案
1.议案内容：

湖北汇辉智能装备制造有限公司（以下简称“汇辉智能”）为公司的控股子公司，公司持有汇辉智能 60%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购汇辉智能的

公告编号：2023-013

自然人股东钱劲辉持有的汇辉智能 40%的股权。收购完成后，汇辉智能成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向湖北相瑞科技有限公司出售资产》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《出售资产的公告》（公告编号:2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 23 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-013

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉汇科信工业技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉汇科信工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

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