公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-013

证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券
河南龙都药业股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

河南龙都药业股份有限公司定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，股
权登记日为 2023 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-012。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 12 日，公司董事会收到合计持有 66.10%股份的股东重庆泰昊企业管理
有限公司书面提交的《关于修订公司章程的议案》，提请在 2023 年 5 月 22 日召开的
2022 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等相关规定，股东重庆泰昊企业管理有限公司提议拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七十三条 股东（包括股东代理人）以 第七十三条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行 其所代表的有表决权的股份数额行

公告编号：2023-013

使表决权，每一股份享有一票表决权。公 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份没有 司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东 表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、 大会有表决权的股份总数。公司董事会独立董事和符合有关条件的股东可以向 和符合有关条件的股东可以向公司股东公司股东征集其在股东大会上的投票 征集其在股东大会上的投票权。
权。

第九十八条 董事会由 7 名董事组成。
第九十八条 董事会由 7 名董事组成，

其中可以有独立董事。 第一百零二条（四）关联交易：

对于每年与关联方发生的日常性关联交
第一百零二条（四）关联交易： 易，公司可以在披露上一年度报告之前，
公司每年发生的日常性关联交易，公司 对本年度将发生的关 联交易总金额进可以在披露上一年度报告前合理预计交 行合理预计，根据《全国中小企业股份转
易总金额并提交股东大会审议。 让系统挂牌公司治理规则》规定提交董
公司的非日常性关联交易或日常性关联 事会或者股东大会审议；实际执行超出交易超出预计金额后也需提交股东大会 预计金额的，公司应当就超出金额所涉
审议。 及事项履行相应审议程序。

公司为关联人（包括公司全部股东及其 公司与关联自然人发生的成交金额在近亲属）提供担保的,不论数额大小,均 50 万元以上的关联交易（除提供担保应当在董事会审议通过后提交股东大会 外）应当提交董事会审议。
审议。与相关方具有关联关系的股东应 公司与关联法人发生的成交金额占公司
当在股东大会上回避表决。 最近一期经审计总资产 0.5%以上的，且
关联交易的范围及免于按照关联交易的 超过 300 万元的关联交易（除提供担保方式进行审议的交易的范围按照有效的 外）应当提交董事会审议。

法律法规及规范性文件执行。 公司与关联方发生的成交金额（除提供
担保外）占公司最近一期经审计总资产
第一百一十六条 公司独立董事原则上 5%以上且超过 3000……
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