公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-077

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 主办券商：太平洋证券
中山凯旋真空科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的普通股股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,892,199 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东会会议的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 1 人，持有表决权的优先股股份总数 420,000 股，占公司有表决权优先股股份

公告编号：2025-077

总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<职务科技成果赋权改革实施方案>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实国有企业科技管理体制改革要求，突破公司技术发展瓶颈，激发内外部创新活力，构建“问题导向、竞争攻关、成果落地”的科研管理新机制，公司制定了《职务科技成果赋权改革实施方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,617,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东李龙军回避表决。
（二）审议通过《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》

1.议案内容：

公司与中山中盈产业投资有限公司（下称“中盈公司”）于 2020 年签订了《附条件生效的优先股认购协议（新三板）》，根据协议约定，公司需在 2026 年 1 月
17 日前赎回剩余 4200 万元优先股。公司拟通过自筹资金按期在 2026 年 1 月 17
日前赎回剩余 4200 万元优先股，另产生的优先股股息也将按期支付。优先股赎回后将履行法定程序予以注销。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于赎回全部优先股的第一次提示性

公告编号：2025-077

公告》（公告编码：2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

优先股同意股数 420,000 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次优先股赎回并注销相关事宜的议
案》

1.议案内容：

根据公司《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》，提请股东会授权董事会，在……
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