公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-065

证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信证券
中集安瑞醇科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：江苏省南通市经济技术开发区核心路 109 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨晓虎

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会已经通过了《关于公司董事会换届提名非
独立董事的议案》《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》，选举了公司第

公告编号：2025-065

二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。现董事会拟选举杨晓虎为公司 第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长换届公告》（公告编号：2025- 066）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，为加强公司董事会工作效率，进行更加专业的分 工和科学决策，公司第二届董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。各委员会均由董事组成，在董事 会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。董事会选举以下成员为 公司第二届董事会专业委员会委员，各成员组成如下：
（1）董事会战略委员会由杨晓虎、KlausAlbrechtGehrig、徐岩组成，其中杨晓 虎担任主任委员。
（2）董事会审计委员会由郭晓梅、赖泽侨、田中伟组成，其中郭晓梅担任主任 委员。
（3）董事会提名委员会由徐岩、杨晓虎、郭晓梅组成，其中徐岩担任主任委 员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由田中伟、杨晓虎、徐岩组成，其中田中伟担任 主任委员。
各专业委员会委员任期与公司第二届董事会董事任期一致。具体内容详见公司 于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-067）。

公告编号：2025-065

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中集安瑞醇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中集安瑞醇科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 ……
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