公告日期：2025-12-05

证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信证券
中集安瑞醇科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。现场会议地址： 广 东省深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 2 号三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议股东按参加会议方式分别以现场投票和电子通讯投票方式表决。（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872914 中集醇科 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉

1.00 √

的议案》

《关于修订公司治理制度（一）的议

2.00

案》

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 废止《监事会议事规则》 √

2.04 修订《独立董事工作制度》 √

2.05 修订《对外投资管理制度》 √

2.06 修订《对外担保管理制度》 √

2.07 修订《关联交易决策制度》 √

2.08 修订《募集资金管理制度》 √

2.09 修订《利润分配制度》 √

累积投票议案：选举董事

3.00 非独立董事选举 应选人数 4 人

3.01 非独立董事杨晓虎 √

3.02 非独立董事赖泽侨 √

3.03 非独立董事林苗 √

3.04 非独立董事 KlausAlbrechtGehrig √

4.00 独立董事选举 应选人数 3 人……
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