公告日期：2025-12-05

证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信
证券

中集安瑞醇科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于
2025 年 12 月 5 日审议并通过：

提名杨晓虎先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖泽侨先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Klaus Albrecht Gehrig 先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需
提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名林苗女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐岩先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年
第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭晓梅女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025
年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田中伟先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025
年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

林苗，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生。1994 年 8 月至 2002 年 7 月，任三洋电机（蛇口）有限公司董事长秘书及
财务部副主任；2002 年 7 月至 2004 年 8 月，赴美留学（美国加州州立大学
Northridge 分校 MBA）；2004 年 8 月至 2009 年 12 月；广东大鹏液化天然气有
限公司战略发展部高级经理；2010 年 1 月至 2018 年 5 月，任中集安瑞科控股
有限公司战略发展部副总经理；2018 年 5 月至 2021 年 9 月，任东方精工科技
股份有限公司副总裁；2021 年 9 月至 2022 年 4 月，任中证葛洲坝基金管理有
限公司副总经理；2022 年 5 月至今，任中集安瑞科控股有限公司战略发展部 总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换 届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次董事会换届选举系基于公司经营管理需要，董事会提名委员会对 相关候选人的任职资格进行了审查，相关审查程序合法合规。本次换届提名的 董事、独立董事候选人均符合董事、独立董事的任职资格，不存在《公司法》 《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董
事、独立董事的情形。具体内容详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事关于第一届董 事……
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