公告日期：2025-04-15

证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信证券
中集安瑞醇科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨晓虎先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数737,160,026 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈中集安瑞醇科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的
议案》
1.议案内容：

为筹措公司整体发展需要的运营资金，满足公司战略发展需求，不断加强 公 司运营规模和资本实力，公司拟进行股票定向发行。公司本次发行为发行
对象确 定的定向发行，发行对象共计 4 人，发行数量 19,079,434 股，发行
价格为人民币 5.77 元/股，发行对象以现金认购，预计募集资金 110,000,000.00 元。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《中集安瑞醇科技股份有限公司股 票定向发行说明书》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 737,160,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定 向 发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订了《股份认购合同》。该协议
于下述条件全部成就之日起生效：

（1）甲方董事会批准本次股票发行方案及本协议；

（2）甲方股东大会批准本次股票发行方案及本协议；

（3）取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 737,160,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》
1.议案内容：

《公司章程》未对现有股东优先认购权进行约定。针对本次发行的股份， 现有在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 737,160,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉
的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股 份 转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监 管指 引第 3 号——募集资金管理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公 司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购
账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得 存放非募集资金或用作其……
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