公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-005

证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（郭晓梅）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭晓梅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

郭晓梅女士，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位，教授。1995 年至今，历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授。2022 年 10 月起至今，任公司独立董事。不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理指引第 2 号——独立董事》规定不能担任公司独立董事的情形。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事郭晓梅会
议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数

数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2025-005

况

郭晓梅 2 2 0 0 否 1

2024 年度，本人已按规定在董事会审计委员会和提名委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事郭晓梅对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第一届董事会 对以下事项发表独立意见： 同意

月 19 日 第十二次会议 1.关于公司 2023 年年度利润分

配的议案;

2.关于预计公司 2024 年度日常

性关联交易的议案;

3.关于公司开展外汇套期保值业

务的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；无征集中小股东
的意见，提出利润分配提案的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情 况；无提议召开董事会会议或临时股东大会的情况。
五、 其他需要说明的情况

1、本人积极利用参加会议及其他机会，对公司的生产经营状况、管理和 内部控制等建设与执行情况进行现场了解，并持续关注媒体对公司的相关报 道，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，对于公司的重大 事项提出合理建议，切实维护投资者合法权益。

2、本人作为公司独立董事，注重相关法律法规和规章制度的学习，尤其 是涉及规范公司法人治理和保护社会公众……
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