公告日期：2025-03-24

证券代码：872914 证券简称：中集醇科 主办券商：中信证券
中集安瑞醇科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨晓虎

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度总经理（总裁）工作报告>的议案》
1.议案内容：

按《公司章程》规定，公司总裁向董事会作了《2024 年年度总经理（总裁）
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>及<2024 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

按《公司章程》规定，董事会审议通过了《2024 年年度财务决算报告》、
《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。其中《2024 年年度财务决算报告》尚需提交股东大会审议。《2024 年年度审计报告》无需提交股东大会审议。
5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营、现金流状况，并根据法律、法规及《公司章程》相关 规定，公司制定了 2024 年度利润分配方案。

详 细 情 况 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于<2025 年年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年经营计划，公司编制了《2025 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年投资计划的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年经营计划，公司编制了《2025 年投资计划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为规范公司的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，结合公
司 2025 年年度经营计划，公司对 2025 年度的日常关联交易情况进行了预计。
详 细 情 况 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn……
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