公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-022

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司三楼会议室举行。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李继东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,290,777 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-022

3.公司董事会秘书列席会议；

此次会议公司董事、监事及高级管理人员均列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更住所并修订《公司章程》》

1.议案内容：

因公司经营管理及业务开展的需要，公司变更住所及注册地址，由中
国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号1栋12层1212号变
更为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋16层1614号。
由于公司住所变更，原《公司章程》第一章第三条:“公司住所:中国(四川)
自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号1栋12层1212号”修改为:
“公司住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋16层
1614号号。”

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,290,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《2025 年第一次临时股东会会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

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