公告日期：2025-12-30

证券代码：872904 证券简称：航材科技 主办券商：中金公司
中航材利顿航空科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马中威
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数111,111,111 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事郑洪涛、祁丰雷因工作安排原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张欣因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,111,111股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会审计与风险委员会名称、职责及成员调整的议案》
1.议案内容：

为承接监事会职权，董事会审计与风险委员会更名为董事会审计委员会。董事会审计委员会成员为：郑洪涛、马正、桓彩虹、马中威、周复宗，郑洪涛为董事会审计委员会召集人。

调整委员会职责，审议通过《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,111,111股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）；《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,014,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，中国航空器材集团有限公司、中国航空器材有限责任公司、昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孙宇平回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-038）；《独立董事关于第一届董事会第……
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