公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-012

证券代码：872900 证券简称：渤海报关 主办券商：恒泰长财证券
天津渤海报关股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨志华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津渤海报关股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编

公告编号：2025-012

号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 1,173,030.89 元，
母公司财务报表未分配利润为 2,231,364.30 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 2.34 元人民币现金红利, 预计分派现金红利 1,170,000.00 元人民币。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大会同意修改公司章程相关内容，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会
审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转
让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津渤海报关股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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