公告日期：2025-12-31

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券
河南恒发科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于 2025 年 12 月 31 日上午 10 时在公司第一会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李红江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河 南恒发科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,369,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《公 司章程》内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《股 东会议事规则》内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《董 事会议事规则》内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《承 诺管理制度》内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《对 外……
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