公告日期：2025-04-29

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-014
新乡市花溪科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（戈世霆）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担
个别及连带法律责任。

作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人戈世霆在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

戈世霆，男，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2008 年 1 月至 2010 年 12 月任深圳国人通信有限公司工程师，2011 年 1 月
至 2018 年 11 月任北京金色大田科技有限公司营销总监，2018 年 11 月至今
任拓客（北京）文化传媒有限公司执行董事、总经理。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任
何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，公司召开了 4 次董事会会议，4 次股东大会。独立董事出席会议
情况如下：

独立董 应出席 实际出席董 出席董事会 应出席股 实际出 出席股东
事姓名 董事会 事会次数 方式 东大会次 席股东 大会方式
次数 数 大会次

数

戈世霆 4 4 现场 4 4 现场

独立董事戈世霆对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人在任职期间，作为公司的独立董事及董事会审计委员会委员，2024 年
共出席 3 次审计委员会会议、2 次独立董事专门会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

会议 会议 具体事项

时间 名称

2024 年 第三届董 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

4 月 28 事会审计 《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

日 委员会第 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

一次会议

《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》

《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项说明>的议案》

《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

《<2024 年第一季度报告>的议案》

2024 年 第三届董 《关于<2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案> 的
4 月 28 事会独立 议案》

日 董事专门 《关于<2024 年度公司……
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