公告日期：2025-04-29

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-027
新乡市花溪科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员 会按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立董事会审计委员会，董事会审 计委员会由孟家毅、武龙、戈世霆三名成员组成，其中武龙、戈世霆为公司独立 董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计 人士武龙担任，董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件 的规定。

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责开
展工作，报告期内共召开 3 次会议，审议通过了以下事项：

会议时 会议名称 审议通过相关议案

间
2024 年 第三届董事会审计 1、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

4 月 28 委员会第一次会议 2、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

日 3、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
4、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》

5、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

6、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
7、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》

8、《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明>的议案》

9、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
的议案》

10、《<2024 年第一季度报告>的议案》

2024 年 第三届董事会审计 1、《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议
8 月 28 委员会第二次会议 案》

日 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》

2024 年 第三届董事会审计 1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

10 月 委员会第三次会议
29 日

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报表并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层 进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反 映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相 关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年度审计机构中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的
注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2024 年年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事……
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