公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-011

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券
江苏博大新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年12 月 7 日审议并通过：

聘任沈建新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,240,000 股，占公司股本的 6.78%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈达先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 7,170,000 股，占公司股本的 15.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任诸雅娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,390,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈熙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年12 月 7 日审议并通过：

选举汪进伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-011

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届人员选举是根据《公司法》和公司章程的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

（一）《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏博大新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

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