公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-004
证券代码：872893 证券简称：威易发 主办券商：开源证券
无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡威易发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计
委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2024年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为陈颖、孙建江、
胡峰，审计委员会主任委员由专业会计人士陈颖担任。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

审计委员会 2024年 2024年 9 月 20日 关于《确认公司最近三年一 审议通过

第一次会议 期关联交易的议案》

审计委员会 2024年 2024年 11月 29 日 关于《公司申请公开发行股 审议通过

第二次会议 票并在北交所上市的议案》、

关于《公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市募集资金项

目及可行性的议案》、关于

《设立募集资金专项账户并

签署募集资金三方监管协议

的议案》、关于《公司向不特

定合格投资者公开发行股票

公告编号：2025-004

并在北京证券交易所上市前

滚存利润分配的议案》、关于

《向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易

所上市后三年股东分红回报

规划的议案》、关于《公司向

不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上

市摊薄即期回报的填补措施

及相关承诺的议案》、关于

《公司招股说明书等存在虚

假记载、误导性陈述或者重

大遗漏情形之回购承诺事项
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