公告日期：2025-04-29

证券代码：872890 证券简称：悠车位 主办券商：首创证券
武汉悠车位科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园
一期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：王志成

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务
所》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《续聘 2025 年度会计
师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》的议案1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-007）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度的工作情况，对 2024 年度公司的主要工作进行
回顾，并对 2024 年度公司的主要规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公 2024 年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》议案1.议案内容：

根据审计报告，汇报公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经
营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》议案1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对 2025 年公司的营
业收入目标及期间费用进行预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》议案1.议案内容：……
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