公告日期：2024-04-26

证券代码：872890 证券简称：ST 悠车位 主办券商：首创证券
武汉悠车位科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872890 ST 悠车位 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市汇业（成都）律师事务所邓静，毕英鸷律师。
（七）会议地点

厦门火炬高新区艾德航空工业园二期岐山北路 514 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于武汉悠车位科技股份有限公司续聘会计师事务所》的议案

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
（二）审议《关于补充审议关联交易》的议案

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-025）。
（三）审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告》（公
告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
（四）审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（五）审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作报告情况。
（六）审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
根据审计报告，汇报公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经
营成果和现金流量。
（七）审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案
根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对 2024 年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。
（八）审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案
根据相关法规及《公司章程》的规定，综合股东利益和公司发展等因素，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（九）审议《董事会关于 2023 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》的议案

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会关于 2023 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-021）。

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