公告日期：2025-12-12

证券代码：872887 证券简称：赉卡睦 主办券商：申万宏源承销保荐
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 12 月 12 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于修订<董事
会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步规范赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规以及《赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二章 董事会组成及职权

第一节 董事会及其职权

第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，
在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会由 5 名董事组成。

董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及挂牌、上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向
股东会作出说明。

第六条 股东会授权董事会行使下列职权：

（一）决定单项金额不超过公司最近一期经审计总资产 10%,在一年内金额不超过最近一期经审计总资产 30%的对外投资，资产的购买、出售、抵押、租赁，资产处置等事项；

上述“交易事项”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含
委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东会认定的其他交易；上述购买或出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

（二）公司章程第四十八条规定范围以外的所有对外担保事项；公司所有应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并作出决议；

（三）当年累计不超过人民币一百万元的现金或实物公益、救济性捐赠支出；
（四）累计总投资额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的证券投资及衍生品投资；公司所有衍生品投资均需提交董事会审议；

（五）公司与自然人发生的交易金额在三十万元以上、低于二百万元的关联交易，公司与法人发生的交易金额在一百万元以上、低于五百万元或低于公司最近一期经审计净资产值 5%的关联交易，公司与法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易、且超过300万元的关联交易(提供担保除外);
（六）批准单笔贷款金额不超过二百万、一年内累计贷款金额不超过五百万元的事项；

（七）股东会认为可以授权给董事会的……
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