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公告日期：2025-04-11
公告编号：2025-008
证券代码：872887 证券简称：赉卡睦 主办券商：申万宏源承销保荐
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2025 年 4 月 11 日收到董事清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生递
交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生因个人原因，请求辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》、《公司治理规则》及《赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司章程》有关规定，清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
（二）对公司生产、经营上的影响
在新任董事就任前，清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生依据相关法律法规将继续
公告编号：2025-008
履行相应的职责，不会对公司日常经营造成不利影响。
三、备查文件
《清水直也（SHIMIZU NAOYA）董事的辞职报告》。
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日
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