公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-017

证券代码：872887 证券简称：赉卡睦 主办券商：申万宏源承销保荐
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024
年 7 月 16 日审议并通过《关于免去松本登（MATSUMOTO NOBORU）董事职务的议
案》、《关于提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

免去松本登（MATSUMOTO NOBORU）先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年
第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因松本登（MATSUMOTO NOBORU）存在违反公司内部规章制度的情形，公司董事会经研究决定，免去松本登（MATSUMOTO NOBORU）的董事职务。公司董事会提名木下建（KINOSHITATATESHI）先生为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

木下建（KINOSHITA TATESHI），男，1974 年 2 月生，日本国籍，拥有日本永久

公告编号：2024-017

居留权。毕业于摄南大学，本科学历。1996 年 4 月至 2006 年 2 月，历任株式会社武富
士销售、支店长、地区部长、统括部部长；2006 年 8 月至 2015 年 7 月，历任株式会社
I FLAG 课长、营业部长、执行董事、营业本部副本部长，事业本部长；2015 年 8 月至
今，任赉卡睦株式会社董事、常务执行董事、人才战略本部长；2015 月 10 月至 2023
年 9 月，历任 OPUS 株式会社董事，赉卡睦 Energy Partner 株式会社董事长，赉卡睦日
本株式会社董事长 ，株式会社产电董事，RECOMM BUSINESS SOLUTIONS
(THAILAND) CO., LTD.董事；2019 年 12 月至 2020 年 9 月，任赉卡睦商务服务（大连）
股份有限公司董事；2020 年 10 月至今，任赉卡睦日本株式会社董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

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