公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：872886 证券简称：霏洋环保 主办券商：国融证券
重庆霏洋环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘必衍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,403,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会的议案》1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会成员任职时间为2020年12月
22 日至 2023 年 12 月 21 日。鉴于公司第二届董事会任期届满，为完善公司治理
体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名刘必衍先生、曾惜女士、彭贵龙先生、汪雪女士、陈柏蓉女士为公司第三届董事会候选人，任期三年。自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,403,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届监事会非职工
代表监事的议案》
1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会任期为 2020 年 12 月 22 日至
2023 年 12 月 21 日，任期届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，拟推举曾露先生、王卓然先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事资格

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的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,403,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘必 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

衍 11 日 时股东大会

曾惜 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

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