公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-004

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 16 日审议并通
过：

选举侯云洪先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,344,657 股，占公司股本的 31.6451%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯云洪先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,344,657 股，占公司股本的 31.6451%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘海永先生为公司分管（市场开发和营销以及市场管理委员会工作）的副总经
理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,209
股，占公司股本的 0.0465%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘海永先生为公司其他职务（市场总监），任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 16
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,209 股，占公司股本的 0.0465%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭腾飞先生为公司分管（科技研发、数字化转型、投资管理、生态环境领域业
务）的副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 18,249 股，占公司股本的 0.0558%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭腾飞先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 16 日起生效。

公告编号：2026-004

上述聘任人员持有公司股份 18,249 股，占公司股本的 0.0558%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡霞女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 16 日审议并通
过：

选举于威先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。三、备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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