公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-002

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举侯云洪先生主持

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举侯云洪先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任侯云洪先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任侯云洪先生为公司总经理，全面负责公司经营管理、组织人事、企业文化等工作。任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘海永先生担任公司副总经理兼市场总监的议案》1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任刘海永先生为公司副总经理兼市场总监，负责公司市场开发和营销管理以及市场管理委员会工作，包括公司市场战略的制定和实施、公司品牌建设、市场推广、公共关系等工作，领导完成公司市场签单和市场拓展目标。任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
（四）审议通过《关于聘任郭腾飞先生担任公司副总经理的议案》

公告编号：2026-002

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任郭腾飞先生为公司副总经理，负责公司科技研发、数字化转型、投资管理、生态环境领域业务的督导管理等工作。任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任郭腾飞先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任郭腾飞先生为公司董事会秘书，负责公司董事会办公室日常工作及投资者关系管理等。任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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