公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-045

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-045

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872883 海岳环境 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董

1 √

事的议案》

《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监

2 √

事的议案》

3 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 √

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 2 月 1 日届满，为保证董事会工作正常
运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟提名：侯云洪先生、李伟先生、刘利明先生、刘海永先生、郭腾飞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备

公告编号：2025-045

担任公司董事的资格。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 2 月 1 日届满，为保证监事会工作正常
运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会拟提名：……
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