公告日期：2024-04-18

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯云洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,425,400
股，占公司有表决权股份总数的 99.9989%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司治理及运营等综合情况，公司编制了《2023 年年度报告及年度
报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-010）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《非上市公众公 司监督管理办法》等相关法律法规的规定，顺利完成第三届董事会换届选举工作， 进一步优化了治理结构，加快完善了权责法定、权责透明、运转协调、制衡有效 的现代企业治理机制，公司董事长代表全体董事提交了《2023 年度董事会工作 报告》，对 2023 年度公司董事会工作进行了总结及汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项监督、检查职责，切实 维护了公司和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。

公司监事会主席代表全体监事提交了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年
度公司监事会工作进行汇报了总结和汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营目标完成情况和财务状况，结合永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做的 2023 年度审计报告结果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营目标……
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