公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-025

证券代码：872882 证券简称：瀛海股份 主办券商：恒泰长财证券
宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏立佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数54,535,680.00 股，占公司有表决权股份总数的 90.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杜涛先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于楼高峰先生辞去公司董事会董事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举杜涛先生为公司董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,535,680.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

楼高 董事 离职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
峰 23 日 时股东大会

杜涛 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会

四、备查文件目录
《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-025

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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