公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-021

证券代码：872882 证券简称：瀛海股份 主办券商：恒泰长财证券
宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，董事会提名杜涛先生为公司第三届董事会董事。

公司董事会经审查，杜涛先生无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员职务的情形。2024 年 5 月 6 日召开的公司第三届董事会第五
次会议审议通过了《关于提名杜涛先生为公司第三届董事会董事的议案》。公司董事会
有董事 5 人，出席会议的董事 5 人，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议
案不涉及关联交易，无须回避表决。

提名杜涛先生为公司董事，任职期限三年，本次任命尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司董事楼高峰先生已辞去公司董事会董事职务职（详见 2024 年 4 月 29
日公司在信息披露平台上发布的《董事离职公告》（公告编号：2024-019）），根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会审议，提名杜涛先生为公司董事会董事，任期至第三届董事会届满之日，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2024-021

杜涛，男，1974 年 1 月 9 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学
历；1994 年至 2004 年在中宁县粮食局白马粮库担任库管员；2005 年至 2015 年 3 月在
宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司担任公司供应经理；2015 年 3 月至 2021 年 9 月在宁夏
华重砼业有限公司担任公司供应经理、总经理；2021 年 10 月至 2024 年 3 月在宁夏华
巍砼业有限公司担任公司总经理；2024 年 3 月至今在宁夏华重砼业有限公司担任公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理结构，提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极的影响。
三、备查文件

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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