公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-004

证券代码：872881 证券简称：易具精工 主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

上海易具精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工
代表大会于2025年2月24日在公司会议室召开。本次出席会议的职工代表7名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陆艳女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届职工监事刘禹先先生辞职，为保障公司监事会依法正常运
作， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举陆艳女士担任公司第三届监事会职工代表监事，该监事与公司股东大会审议通过的
非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2025年第一次职工代表大
会通过之日至第三届监事会届满。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-004

三、备查文件目录
《上海易具精密工具股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

上海易具精密工具股份有限公司
董事会
2025 年2 月25日

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