公告日期：2023-09-12

公告编号： 2023-027
证券代码： 872881 证券简称：易具精工 主办券商：东莞证券
上海易具精密工具股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2023年9月11日
2.会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路875号B幢西部4楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式： 2023年8月30日以电话方式发出
5.会议主持人：熊蔚彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工14人，出席和授权出席职工14人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举刘禹先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公告编号： 2023-027
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司监事会进行换届选举。公司第三监事会由3名监事组成，其中，两名
股东代表监事，一名职工代表监事。现选举刘禹先生为公司第三届监事会职工
代表监事，任期三年，自2023年9月28日起至第三届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海易具精密工具股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
上海易具精密工具股份有限公司
董事会
2023 年 9 月12日

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