公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-017

证券代码：872881 证券简称：易具精工 主办券商：东莞证券
上海易具精密工具股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：熊蔚彬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司拟与自然人方升设立控股子公司温州雁具新材料科技有限公

公告编号：2023-017

司（暂定，以工商核准登记为准），注册地址为雁荡镇白溪街村镇府路 30 号，注册资本为人民币 930 万元，上海易具精密工具股份有限公司持股 70%，方升持股30%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日披露于全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海易具精密工具股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海易具精密工具股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。