公告日期：2025-12-08

证券代码：872880 证券简称：正宜包装 主办券商：财信证券
东营正宜包装股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

东营正宜包装股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强东营正宜包装股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《东营正宜包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家的相关法律法规的规定，制订本制度。

第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、
投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币
资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产，以及股权、专利权、商
标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活动。

第四条 本制度中的公司资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的并
且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。

第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短
期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等，即交易性金融资产、可供出售金融资产等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债权投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内（外）独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第六条 对外投资的原则：

（一）遵循国家法律法规的规定；

（二）符合公司的总体发展战略；

（三）规模适度，量力而行，控制投资风险；

（四）坚持效益优先的原则。

第七条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益。

第二章 对外投资管理的组织机构

第八条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范
围内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第九条 总经理为对外投资实施的主要责任人，负责组织实施公司投资方案，
并及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于公司对外投资的决策机构及时对投资作出调整。

第十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第十一条 行政部为公司对外投资前期调研、论证及后续管理部门。参与研
究、制定公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。

第十二条 财务部为公司对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进
行投资效益评估、资金筹措、出资手续办理等，并协助办理工商登记、税务登记、银行开户等工作；负责对控股子公司经营责任目标的达成进行分析、监督。

第十三条 公司聘请审计机构负责对对外投资项目进行事前效益审计，以及
对对外投资项目进行定期审计。

第三章 对外投资的审批权限

第十四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司……
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