公告日期：2025-05-09

证券代码：872880 证券简称：正宜包装 主办券商：财信证券
东营正宜包装股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在山东省东营市广饶县经济开发区团结路 677 号公司会议室召开。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵衍峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,177,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《东营正宜包装股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月11日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《东营正宜包装股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月11日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月11日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见2025年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《东营正宜包装股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2024 年度财务决算工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司2024 年度财务决算……
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