公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-017

证券代码：872880 证券简称：正宜包装 主办券商：财信证券
东营正宜包装股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵衍峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东营正宜包装股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《免去刘欣女士董事会秘书职务的议案》
1.议案内容：

因公司工作安排调整，免去刘欣女士的董事会秘书，自 2025 年 4 月 14 日起

公告编号：2025-017

生效。刘欣女士不再担任公司董事会秘书一职，仍担任公司董事、财务负责人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任程海涛先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司工作安排调整，聘任程海涛先生为公司董事会秘书，自 2025 年 4 月
14 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日

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